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时间:2021-11-29 07:05:06来源:od体育网页版 作者:od体育网页版登录

  本公司及董事会统统成员确保讯息披露实质的切实、切确和完全,没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

  广州海鸥室第工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第二十四次暂时聚会审议通过了《闭于召开2021年第二次暂时股东大会的议案》,决意于2021年11月1日(礼拜一)召开公司2021年第二次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会、监事会提交的闭连议案。本次股东大会聚会的会合、召开适当《中华百姓共和国公国法》、《深圳证券交往所股票上市轨则》等相闭功令、行政规则、部分规章、标准性文献及《公司章程》等规则。现将本次聚会的相闭事项闭照如下:

  通过深圳证券交往所交往体系举办搜集投票的的确时候为2021年11月1日上午9:15-9:25,9:30一11:30和下昼13:00一15:00;通过深圳证券交往所互联网投票体系举办搜集投票的的确时候为2021年11月1日9:15至2021年11月1日15:00的苟且时候。

  3、现场聚会召开地址:广州市番禺区沙头街禺山西道363号联国工业城内本公司聚会室

  5、聚会召开方法:本次股东大会选取现场投票与搜集投票相连接的方法。公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系向公司股东供给搜集格式的投票平台,公司股东能够正在上述搜集投票时候内通过深圳证券交往所的交往体系或互联网投票体系行使表决权。

  6、加入股东大会的方法:公司股东能够选取现场投票(现场投票能够委托代办人代为投票)和搜集投票中的一种表决方法。统一表决票展现反复投票表决的,以第一次投票结果为准。搜集投票包蕴证券交往体系和互联网体系两种投票方法,统一股份只可选取此中一种方法。

  (1)截至2021年10月25日15:00交往解散后,正在中国证券立案结算有限公司深圳分公司立案正在册的公司统统股东,均有权以本闭照宣告的方法加入本次股东大会并行使表决权,不行亲身出席现场聚会的股东能够以书面格式委托代办人出席聚会和加入表决(该股东代办人可不必为本公司股东),或正在搜集投票时候内加入搜集投票;

  2、上述议案仍旧公司于2021年10月15日召开的第六届董事会第二十四次暂时聚会、第六届监事会第十八次暂时聚会审议通过,详见2021年10月16日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(上的《海鸥住工第六届董事会第二十四次暂时聚会决议通告》(通告编号:2021-087)及《海鸥住工第六届监事会第十八次暂时聚会决议通告》(通告编号:2021-088)。

  3、独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券交往所存案审核无贰言后,股东大会方可举办表决。

  十分讲明:依照公国法和公司章程的规则,上述议案1、2、3采用累积投票造,非独立董事、独立董事推举及股东代表监事推举分辨实行累积投票造。本次应选非独立董事6人,独立董事3人,股东代表监事2人,股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数乘以应选人数为限正在候选人中苟且分派 (能够投出零票),但总数不得领先其具有的推举票数。

  4、议案1、2涉及影响中幼投资者甜头的庞大事项,公司将对中幼投资者(中幼投资者是指以下股东以表的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级照料职员;(2)独立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决独立计票,并依照计票结果举办公然披露。

  (1)立案时候:2021年10月26日8:00至2021年10月29日17:00到本公司董事会秘书室管理出席聚会立案手续,异地股东能够传真或信函的方法于上述劳动日时候立案,传真或信函以达到本公司时候为准。

  (2)立案地址:广州市番禺区沙头街禺山西道363号联国工业城内海鸥住工董事会秘书室。

  (1) 天然人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证管理立案手续;委托代办人出席聚会的,须持代办人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份阐明文献管理立案手续;

  (2) 法人股东由法定代表人出席聚会的,须持加盖法人公章的开业牌照复印件、股东账户卡、法定代表人身份阐明文献管理立案手续;委托代办人出席聚会的,须持加盖法人公章的开业牌照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份阐明文献及代办人身份阐明文献管理立案手续;

  本次股东大会,股东能够通过深交所交往体系和互联网投票体系(地方为)加入投票,搜集投票的的确操作流程见附件一。

  (2)电线)传线、聚会用度:本次聚会会期半。